本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）董事会2021年第十次临时会议决定于2021年12月30日召开公司2021年第七次临时股东大会，公司于2021年12月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-116）。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2021年第七次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2021年12月13日，公司董事会2021年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第七次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年12月30日下午2:30时开始。

网络投票时间为：2021年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9∶15，结束时间为2021年12月30日下午 3∶00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年12月23日。

7．出席对象：

（1）2021年12月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》

2.审议《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

3.审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

4.审议《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

4.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签

4.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱

4.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记

4.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉

4.05 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉

4.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化股份有限公司销售日化盐

4.07 云南省化工研究院为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供职业病危害因素检测

4.08 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务

4.09 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统项目设备、软件及技术服务

4.10 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司铁路专用线

4.11 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，云南博源实业有限公司向公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁房屋土地等

4.12 云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入服务

4.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博实业有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记

4.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购30%液碱、50%液碱、盐酸等，并向其销售日化盐和为其提供代理发运服务

4.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向深圳云能国际供应链有限公司采购仪器、设备等

4.16 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务，公司全资子公司云南省盐业有限公司向其采购饮用水

4.17 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段（曲靖分输站-宣威分输站）控制系统、陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站-陆良末站）控制系统

4.18 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投达诺智能科技发展有限公司采购玉溪市应急气源储备中心工程泡沫装置、紫外线净水仪等消防设备

4.19 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、供应动力电、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、工业盐、提供物资过磅、脱硫废水处理，并向其出租房屋土地等

4.20 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司采购原煤

4.21 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云能物流（云南）有限公司采购原煤

4.22 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤

4.23 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水电等

4.24 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐

4.25 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭产业集团有限公司销售日化盐

4.26 公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐

4.27 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信能源有限公司销售日化盐

4.28 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投有能科技股份有限公司销售天然气，并向其出租气化站

4.29 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司销售天然气、蒸汽等

4.30 云志合通科技（云南）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务

4.31 云南能投建设工程有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远-蒙自支线天然气管道工程项目外电接入工程服务

4.32 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务

4.33 云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务

4.34 云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统租用云服务

4.35 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆

4.36 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路

4.37 公司租赁云能融资租赁（上海）有限公司办公场所

4.38 全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等

上述议案已经公司董事会2021年第十次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2021年12月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021-111）、《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2021-112）、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-113）、《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-115）等相关公告。

议案3需以特别决议审议通过；议案4为关联交易议案，需逐项表决，其中：4.01-4.11项为公司（子公司）与持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方2022年度拟发生的日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决；4.12-4.37项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方2022年度拟发生的日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2021年12月28日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63151962；63126346

传真： 0871-63126346

5、 会期半天，与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司董事会2021年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362053

2.投票简称：能投投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9∶15，结束时间为2021年12月30日下午 3∶00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

委托人股东账户：________________________________________________

委托人持股数：____________________股

受托人（签名）：__________________

受托人身份证号码：___________________________________

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见：

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注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。