证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2021一053
浙江金固股份有限公司2021年
第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于2021年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2021年12月24日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日上午9:15 至2021年12月24日下午15:00 的任意时间。
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。
（6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
展开全文2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人20名，代表有表决权股份340,025,646股，占公司总股本的33.9376%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人8名，代表有表决权股份336,340,984股，占公司总股本的33.5698%；
参与网络投票的股东和股东代理人12名，代表有表决权股份3,684,662股，占公司总股本的0.3678%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）15名，代表有表决权股份4,295,322股，占公司总股本的0.4287%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的议案》，其中：
表决结果为：同意340,013,546股，占出席会议有效表决权的99.9964%；反对12,100股，占出席会议有效表决权的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,283,222股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7183%；反对12,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2817%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：
金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2021年12月24日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2021一054
浙江金固股份有限公司关于投资
建设阿凡达低碳车轮项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于2021年11月12日与广西南宁市邕宁区人民政府（以下简称“邕宁区政府”）签订了《金固“阿凡达”低碳车轮项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据《投资协议》约定：公司及公司相关方出资在南宁设立项目公司，投资建设并运营“阿凡达”低碳车轮项目生产基地，具体内容详见公司于2021年11月16日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于与邕宁区人民政府签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的公告》（公告编号：2021-045）。
2021年11月17日，公司与安徽巢湖经济开发区管理委员会（以下简称“安巢经开区”）签订了《金固阿凡达低碳车轮项目投资合作协议》（以下简称《投资协议》），根据协议约定：公司拟在安徽巢湖经济开发区通过新设子公司投资建设并经营金固阿凡达 低碳车轮项目，具体内容详见公司于2021年11月18日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的公告》（公告编号：2021-048）。
近日，项目公司完成了相关工商注册登记，并领取了企业法人营业执照，基本情况如下：
南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司:
统一社会信用代码：91450109MA7ELLWM8M
名称：南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：金佳彦
注册资本：2550万元人民币
住所：南宁市邕宁区蒲津路229号原县交通局办公楼2楼37号房
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司:
统一社会信用代码：91340100MA8NHL395Q
名称：金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金佳彦
注册资本：20000万元人民币
住所：安徽巢湖经济开发区龙泉路与花山路交叉口东北角1号
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2021年12月24日