证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2021-057

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月17日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（2）审议《关于修改〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（3）审议《关于公司与银行签订借款合同的议案》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二○二一年十二月二十五日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2021-058

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司与银行签订借款合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

展开全文

● 借款金额： 人民币5,000万元。

● 生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签章（签字或盖章）并加盖公章后生效。本次借款事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

● 本次签订借款合同对公司的影响：本次公司向银行借款，有利于公司的流动资金周转，提高公司整体的经营业绩，对公司业务的快速开展起推动作用。

一、 本次借款情况概述

公司于2021年12月24日与招商银行股份有限公司无锡分行签署借款合同，本次借款金额5,000万元人民币，借款协议为期12个月，自贷款实际发放日起算，具体以借款借据（或招行无锡分行系统）记载的为准。

本次借款事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需股东大会审议。

二、 合同对方当事人情况

1、 名称：招商银行股份有限公司无锡分行

统一社会信用代码：91320200835946953D

注册地址：无锡市滨湖区金融一街6-107、6-108

法定代表人：余晓燕

成立时间：1998-04-15

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；同业拆借；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

招商银行股份有限公司无锡分行与本公司不存在关联关系。

三、 合同主要条款

1、借款人（甲方）：江阴江化微电子材料股份有限公司；

2、贷款人（乙方）：招商银行股份有限公司无锡分行；

3、贷款金额：人民币伍仟万元整；

4、贷款期限：为期12个月，自贷款实际发放日起算，具体以借款借据（或乙方系统）记载的为准；

5、贷款用途：此项贷款为流动资金贷款，只能用于流动资金周转；

6、借款利率：

（1）本合同项下借款采用固定利率；

（2）发放人民币贷款的，以定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，减15个基本点（BPs）。

7、生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签章（签字或盖章）并加盖公章后生效。本次借款事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

四、 本次签订借款合同对公司的影响

本次公司向银行借款，有利于公司的流动资金周转，提高公司整体的经营业绩，对公司业务的快速开展起推动作用。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2021年12月25日