本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任毕光明先生为公司总裁助理（高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任毕光明先生为公司总裁助理的事项发表了同意的独立意见。

附件：毕光明先生简历。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

附件：毕光明先生简历

毕光明，男，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，专科学历。1998年进入公司工作，历任公司技术员、生产部主任助理、生产部副主任、生产运行部部长、制造中心副主任、轨道交通事业总部总经理助理、副总经理。现任轨道交通事业总部总经理。