证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2021-055

镇海石化工程股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年年度股东大会决议，授权董事会办理股权激励相关事宜。公司于2021年11月19日办理完成了3名激励对象共计23,660股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《镇海石化工程股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-051）。上述事项完成后，公司的股份总数由243,702,033股变更为243,678,373股。

2021年9月16日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意授权公司管理层就变更注册资本并修订《公司章程》事项办理工商变更登记。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330200144376891X

名称：镇海石化工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：宁波市高新区星海南路36号

法定代表人：范其海

注册资本：贰亿肆仟叁佰陆拾柒万捌仟叁佰柒拾叁元

成立日期：1994年06月30日

营业期限：2005年01月30日至长期

经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；技术服务；技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

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2021年12月23日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2021-054

镇海石化工程股份有限公司关于

股份回购实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）于2020年12月28日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年1月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-002）。本次回购股份方案的主要内容如下：

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司使用不超过人民币6,000万元的自有资金，以不超过人民币12.00元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于250万股，不超过500万股，占公司回购前总股本约1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

二、回购实施情况

（1）2021年1月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。并于2021年1月7日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-006）。

（2）2021年12月22日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,992,496股，占公司总股本的2.05%，回购最高价格8.05元/股，回购最低价格6.62元/股，回购均价7.28元/股，使用资金总额36,359,825.72元（不含交易费用）。

（3）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

（4）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2020年12月30日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2020-063）。公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购决议前6个月内，无买卖本公司股份的行为。

四、股份变动表

本次股份回购后，公司股份变动情况如下：

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五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份4,992,496股，本次回购的股份根据回购股份方案全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内进行转让，则回购股份将依法予以注销。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用回购专用证券账户持有的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。公司如未能在发布本公告后36个月内用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划并转让完毕，则将依法履行注销股份减少注册资本的程序。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2021年12月23日