证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-134

中国长城科技集团股份有限公司

2021年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2021年12月22日14:45

网络投票的时间：2021年12月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月22日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事徐建堂先生

6、会议通知情况：公司董事会于2021年12月6日、2021年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第七十三次会议决议及关于提名董事候选人并修订〈公司章程〉的公告》（2021-124号）、《关于召开2021年度第五次临时股东大会的提示性公告》（2021-132号）公告了2021年度第五次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席情况

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参加公司2021年度第五次临时股东大会的股东及股东代理人共106人，所持有表决权的股份总数为1,293,923,262股，占公司有表决权总股份44.010%。

其中参加现场会议的股东及股东代理人共5人，其所持有有效表决权的股份总数为1,220,221,137股，占公司有效表决权总股份的41.503%；通过网络投票的股东及股东代理人共101人，其所持有有效表决权的股份总数为73,702,125股，占公司有效表决权总股份的2.507 %。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

一、审议普通决议议案

1、选举谢庆林先生为公司第七届董事会董事

同意1,292,437,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.885%；反对1,485,378股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.115%；弃权500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决情况：同意76,958,837股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.106%；反对1,485,378股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.894%；弃权 500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.001%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

2、续聘立信为2021年度财务审计单位及内部控制审计单位

同意1,292,511,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.891%；反对1,356,001股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.105%；弃权55,506股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%。

其中，中小股东表决情况：同意77,033,208股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.201%；反对1,356,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.729%；弃权55,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.071%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

二、审议特别决议议案

3、修订《公司章程》

同意1,292,362,655股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.879%；反对1,548,301股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.120%；弃权12,306股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

其中，中小股东表决情况：同意76,884,108股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.011%；反对1,548,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.974%；弃权12,306股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.016%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所万利民律师、程珊律师

2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度第五次临时股东大会通知公告；

2、公司2021年度第五次临时股东大会提示性公告；

3、公司2021年度第五次临时股东大会决议；

4、本次股东大会的法律意见书。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年十二月二十三日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-135

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第七十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第七十五次会议通知于2021年12月17日以传真/电子邮件方式发出，会议于2021年12月22日在深圳长城大厦16楼会议室以视讯方式召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、选举第七届董事会董事长

经董事会审议，选举谢庆林先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、补选战略委员会委员

经董事会审议，选举谢庆林先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期同第七届董事会。

根据公司《董事会战略委员会工作条例》规定：“战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任”，谢庆林先生担任战略委员会主任委员。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年十二月二十三日