本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会于2021年12月22日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份701,993,105股，占上市公司总股份的54.8069％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份699,103,505股，占上市公司总股份的54.5813％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

议案1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案

总表决情况：同意701,969,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决通过。

中小股东总表决情况：同意2,866,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1833％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意699,481,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6422％；反对2,511,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决通过。

中小股东总表决情况：同意378,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.0849％；反对2,511,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.9151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

中钢国际工程技术有限公司

董事会

2021年12月22日