证券代码：601766 （A股） 证券简称：中国中车 公告编号：临2021-051

证券代码： 1766 （H股） 证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店宴会A厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议；

4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

展开全文

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2、 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

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3、 关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案

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上述股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵虎共同组成公司第三届监事会。

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第1-3项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国中车股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2021年12月22日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2021-053

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举赵虎先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2021年12月22日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2021-054

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。

同意聘任楼齐良先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021年12月22日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2021-055

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：楼齐良先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件：

楼齐良先生简历

楼齐良先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2012年8月至2015年9月任中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月起任公司党委常委，2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年9月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2019年10月起任公司党委副书记，2019年10月至2021年7月任中国中车集团有限公司职工董事，2019年12月起任公司执行董事，2021年7月起任中国中车集团有限公司董事，2021年8月起任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理。

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2021-052

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举孙永才先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举战略委员会委员、主席、副主席

同意选举孙永才先生、姜仁锋先生、楼齐良先生、王铵先生、史坚忠先生为战略委员会委员，其中孙永才先生为委员会主席，姜仁锋先生为委员会副主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举提名委员会委员、主席

同意选举魏明德先生、孙永才先生、楼齐良先生、史坚忠先生、翁亦然先生为提名委员会委员，其中魏明德先生为委员会主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举薪酬与考核委员会委员、主席

同意选举史坚忠先生、姜仁锋先生、翁亦然先生为薪酬与考核委员会委员，其中史坚忠先生为委员会主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举审计与风险管理委员会委员、主席

同意选举翁亦然先生、姜仁锋先生、魏明德先生为审计与风险管理委员会委员，其中翁亦然先生为委员会主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021年12月22日