本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月21日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。

公司董事长、副董事长因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》关于“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”的规定，公司第三届董事会的董事在本次会议召开前就现场会议的主持人进行了推举，董事会办公室共计收到七名董事的推举函，半数以上董事推举刘羽董事作为本次会议主持人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士、卓勇先生、邓利先生因工作原因未能出席；独立董事贺强先生因工作原因，未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次股东大会。

4、公司在任高级管理人员7，出席3人。总裁刘绍柏先生、副总裁卓勇先生、副总裁邓利先生及财务总监王长权先生因工作原因，未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

6.00关于选举独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过、议案1至5以非累积投票制的方式审议通过，其中议案2经出席会议股东所持有表决权股份2/3以上审议通过；议案6以累积投票方式审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、罗增进

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书（观意字【2021】第003382号）。

深圳市景旺电子股份有限公司

2021年12月22日