证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-083

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年12月08日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2021年12月20日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场的方式召开；本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次2022年度日常关联交易预计的全部事项。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于2022年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二次会议决议

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特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2021年12月21日

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-082

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年12月08日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2021年12月20日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司预计在2022年内与相关关联方发生不超过人民币2,000万元的日常关联交易。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司开展不超过500万美元的远期结售汇业务。经公司董事会审议通过，自2022年1月17日起12个月内有效，在前述有效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》及《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日