本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日内日收盘价格涨幅累计偏离20.73%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

公司与控股股东（中国成套设备进出口集团有限公司）、控股股东的唯一股东（国家开发投资集团有限公司）、董事会进行了核实，具体情况如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期，公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；

4、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在涉及本公司处于筹划阶段的重大事项；不存在涉及本公司其他应披露的事项。本次股票异常波动期间，公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。

三、公司前期披露事项及进展情况

1、2021年11月18日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，具体内容详见公司于2021年11月19日刊登在公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、2021年11月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对中成进出口股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第22号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，公司于2021年12月6日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对中成进出口股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

3、2021年12月9日，公司召开二〇二一年第四次临时股东大会，审议通过了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。

4、2021年12月15日，中华人民共和国商务部就本次交易出具《企业境外投资证书》（境外投资证第N1000202100361号）；2021年12月20日，中华人民共和国国家发展和改革委员会就本次交易予以备案（发改办外资备[2021]1120号）。

5、2021年12月21日，公司按照《股份转让协议》的约定支付标的股份转让对价，标的股份办理了登记手续，待本次标的股份登记情况经境外律师书面确认后，公司将及时履行信息披露义务。

四、不存在应披露而未披露说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十二日