股票代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：临2021-086

海越能源集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2021年12月21日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于2021年12月14日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选沈烈先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

完成补选后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会组成如下：

薪酬与考核委员会组成人员：张鹏先生、沈烈先生、程志伟先生，张鹏先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；

审计委员会组成人员：徐向春先生、沈烈先生、曾佳女士，徐向春先生担任董事会审计委员会主任委员。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日

股票代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：临2021-087

海越能源集团股份有限公司

关于控股股东的股东股权结构变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东铜川市国有资本投资运营有限公司（以下简称“铜川国资运营”）拟将持有的铜川高鑫金融控股有限公司（以下简称“高鑫金控”）78.57%股权无偿划转至铜川市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“铜川市国资委”）。

●本次控股股东的股东股权结构变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

公司于近日收到控股股东铜川汇能鑫能源有限公司的通知，公司间接控股股东铜川国资运营拟将持有的高鑫金控78.57%股权无偿划转至铜川市国资委。现将划转前后公司与实际控制人之间的股权及控制关系公告如下：

一、变动前公司与实际控制人之间的股权及控制关系方框图

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二、变动后公司与实际控制人之间的股权及控制关系方框图

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三、其他相关事项说明

1、本次控股股东股权结构变动目的是为推进落实铜川市国资国企改革方案，合理布局国有资本，统筹加强国有资产监督。

2、本次控股股东的股东股权结构变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日