证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-080

江苏长龄液压股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”、“长龄液压”）于2021年12月21日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于2021年12月18日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司相关事项变更的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司因募投项目实施等需要，拟对经营范围、住所及章程等进行变更。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年12月22日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-081

江苏长龄液压股份有限公司关于全资

子公司经营范围及住所等变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）于2021年12月21日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司相关事项变更的议案》，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”）因募投项目“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”（注：根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变）实施需要，拟对经营范围及住所等进行变更，同日，长龄精密取得了江阴市行政审批局换发的营业执照，具体情况如下：

一、变更情况

（一）经营范围变更

变更前：一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：一般项目：液压动力机械及元件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；金属结构制造；钢压延加工；有色金属压延加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）住所变更

变更前：江阴市云亭街道云顾路885号

变更后：江阴市镇澄路1299号

（三）注册资本变更

变更前：1,000万元整

变更后：28,000万元整

二、变更后的营业执照具体信息

名称：江苏长龄精密机械制造有限公司

统一社会信用代码：91320281MA27A1GB6K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏继发

注册资本：28,000万元

成立日期：2021年10月26日

营业期限：2021年10月26日至******

住所：江阴市镇澄路1299号

经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；金属结构制造；钢压延加工；有色金属压延加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年12月22日