证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-105

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年12月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届董事会。经公司董事会提名委员会审查，拟提名马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意提名廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、同意提名古上女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、同意提名伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、同意提名黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

展开全文

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-107：关于董事会换届选举的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述非独立董事候选人的提案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届董事会。经公司董事会提名委员会审查，拟提名金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

陆继强先生、何君女士已取得独立董事资格证书，金征先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。出席会议的董事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名金征先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名陆继强先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意提名何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-107：关于董事会换届选举的公告》；《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的提案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2022年1月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-110：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件：董事候选人简历

马鸿，男，1967年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2017年10月任公司总经理，2006年11月至今任公司董事长，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市决策咨询顾问委员会委员、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、中国纺织工业企业管理协会副会长、东莞市上市公司协会副会长。

马鸿先生直接持有公司股份560,791,116股，占公司股份总数的18.13%，马鸿先生持有90%股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份34,429,649股，占公司股份总数的1.11%。马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

林朝强，男，1963年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006年11月至2021年4月历任公司营销总监、办公室主任、副总经理，2019年10月至今任公司董事，2021年4月至今任公司总经理。

林朝强先生现持有公司股份78,520股，占公司股份总数的0.0025%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

廖岗岩，男，1968年出生，北京大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中小学教师、党政机关干部、执业律师，2009年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年9月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2016年4月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2018年9月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，廖岗岩先生现持有公司股份302,900股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

古上，女，1979年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月参加工作，2008年11月加入中国共产党，2004年至2015年担任中国建设银行分支机构管理岗位，2016年至今担任广州高新区投资集团有限公司管理岗位，现任广州高新区投资集团有限公司计划财务部副总经理，广州高新供应链管理有限公司董事长、法定代表人，2019年10月至今任搜于特集团股份有限公司董事。

截至本公告日，古上女士持有公司股份20,300股，占公司股份总数的0.0007%，古上女士现于广州高新区投资集团有限公司任职，广州高新区投资集团有限公司为公司持股5%以上股东，除此之外，古上女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

伍骏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2012年1月至2017年10月任公司副总经理，2017年10月至2021年4月任公司总经理，2021年4月至今任公司副总经理。2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

伍骏先生现持有公司股份151,840股，占公司股份总数的0.0049%,与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黎自明，男，1977年出生，本科学历，中级经济师，中国国藉，无境外永久居留权。曾任股份制银行营业部经理、客户部主任。2017年8月至今任公司办公室副主任，2021年10月至今任东莞市搜于特创意设计有限公司执行董事、经理，2021年10月至今任东莞市搜于特设计有限公司执行董事、经理，2021年11月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，黎自明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

金征，男，1964年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳轻工工贸进出口有限公司纺织部经理、深圳市汇凯服装进出口有限公司总经理、深圳市依尚服饰有限公司总经理。

截至本公告日，金征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陆继强，男，1970年出生，硕士学位，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任招商局集团有限公司法律部助理总经理、深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监、通商律师事务所合伙人，现为北京天元律师事务所合伙人，兼任深圳齐心集团股份有限公司董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院仲裁员。

截至本公告日，陆继强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

何君，女，1976年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广发证券股份有限公司荆州营业部交易部经理、深圳鹏城会计师事务所审计部项目经理、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、珠海鸿银投资基金管理有限公司风控总经理，现任深圳前海众微资本管理有限公司风控总经理、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-106

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在公司会议室举行了公司第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年12月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

出席会议的监事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-108：关于监事会换届选举的公告》。

上述股东代表监事候选人的提案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年12月21日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007年10月至2011年3月任公司财务部会计，2011年3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份75，660股，占公司总股份的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010年8月至2013年10月任公司人力资源部招聘主管，2013年10月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016年1月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-107

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2022年1月8日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月20日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陆继强先生、何君女士已取得独立董事资格证书；金征先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，何君女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件：董事候选人简历

马鸿，男，1967年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2017年10月任公司总经理，2006年11月至今任公司董事长，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市决策咨询顾问委员会委员、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、中国纺织工业企业管理协会副会长、东莞市上市公司协会副会长。

马鸿先生直接持有公司股份560,791,116股，占公司股份总数的18.13%，马鸿先生持有90%股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份34,429,649股，占公司股份总数的1.11%。马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

林朝强，男，1963年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006年11月至2021年4月历任公司营销总监、办公室主任、副总经理，2019年10月至今任公司董事，2021年4月至今任公司总经理。

林朝强先生现持有公司股份78,520股，占公司股份总数的0.0025%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

廖岗岩，男，1968年出生，北京大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中小学教师、党政机关干部、执业律师，2009年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年9月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2016年4月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2018年9月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，廖岗岩先生现持有公司股份302,900股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

古上，女，1979年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月参加工作，2008年11月加入中国共产党，2004年至2015年担任中国建设银行分支机构管理岗位，2016年至今担任广州高新区投资集团有限公司管理岗位，现任广州高新区投资集团有限公司计划财务部副总经理，广州高新供应链管理有限公司董事长、法定代表人，2019年10月至今任搜于特集团股份有限公司董事。

截至本公告日，古上女士持有公司股份20,300股，占公司股份总数的0.0007%，古上女士现于广州高新区投资集团有限公司任职，广州高新区投资集团有限公司为公司持股5%以上股东，除此之外，古上女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

伍骏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2012年1月至2017年10月任公司副总经理，2017年10月至2021年4月任公司总经理，2021年4月至今任公司副总经理。2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

伍骏先生现持有公司股份151,840股，占公司股份总数的0.0049%,与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黎自明，男，1977年出生，本科学历，中级经济师，中国国藉，无境外永久居留权。曾任股份制银行营业部经理、客户部主任。2017年8月至今任公司办公室副主任，2021年10月至今任东莞市搜于特创意设计有限公司执行董事、经理，2021年10月至今任东莞市搜于特设计有限公司执行董事、经理，2021年11月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，黎自明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

金征，男，1964年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳轻工工贸进出口有限公司纺织部经理、深圳市汇凯服装进出口有限公司总经理、深圳市依尚服饰有限公司总经理。

截至本公告日，金征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陆继强，男，1970年出生，硕士学位，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任招商局集团有限公司法律部助理总经理、深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监、通商律师事务所合伙人，现为北京天元律师事务所合伙人，兼任深圳齐心集团股份有限公司董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院仲裁员。

截至本公告日，陆继强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

何君，女，1976年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广发证券股份有限公司荆州营业部交易部经理、深圳鹏城会计师事务所审计部项目经理、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、珠海鸿银投资基金管理有限公司风控总经理，现任深圳前海众微资本管理有限公司风控总经理、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-108

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2022年1月8日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月20日召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年12月21日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007年10月至2011年3月任公司财务部会计，2011年3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份75，660股，占公司总股份的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010年8月至2013年10月任公司人力资源部招聘主管，2013年10月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016年1月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-109

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2022年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第六届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为此，公司于2021年12月20日召开职工代表大会，选举钟达龙先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。钟达龙先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年12月21日

附件：职工代表监事候选人简历

钟达龙，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年任职真维斯集团，2007年至今历任搜于特集团股份有限公司营销中心培训部经理、市场营销副总监，现任搜于特集团股份有限公司O2O部门总监，2015年6月至今任搜于特集团股份有限公司职工代表监事。

钟达龙未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-110

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，2021年12月20日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）16:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2021年12月31日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1《选举马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.2《选举林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.3《选举廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.4《选举古上女士为公司第六届董事会非独立董事》

1.5《选举伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.6《选举黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事》

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.1《选举金征先生为公司第六届董事会独立董事》

2.2《选举陆继强先生为公司第六届董事会独立董事》

2.3《选举何君女士为公司第六届董事会独立董事》

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

3.1《选举柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事》

3.2《选举黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事》

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第三十五次会议和公司第五届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2021年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案采用累积投票制选举，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

议案1选举6名董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×6，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与6的乘积。

议案2选举3名独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。

议案3选举2名股东代表监事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，公司将对中小投资者审议议案1、议案2的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人身份证到公司办理参会登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间：2022年1月4日及2022年1月5日8:30-11:30和13:30-16:30

3、登记地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部。

异地股东可凭以上有关证件用信函或传真形式登记（须在2022年1月5日16:30前送达或传真至登记地点），并请进行电话确认。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议；

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

■

说明：本次股东大会议案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本授权委托的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日