证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-082
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2021年12月15日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2021年12月20日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月21日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-083
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
展开全文浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2021年12月15日以电子邮件方式通知各位监事，会议于2021年12月20日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意公司DPF国产化建设项目延期至2022年12月。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2021年12月21日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-084
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司前次募集资金投资项目即DPF国产化建设项目延期至2022年12月。
因募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720,814,992.64元，扣除发行费用12,974,669.87元（含税）后，于2017年6月13日存入公司募集资金专用账户707,840,322.77元；另扣减其余发行费用1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、前次募集资金的使用情况
1．募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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以上募集资金投资计划中，补充流动资金已于2017年7月 14日转到公司基本账户，用于补充流动资金。
其中DPF国产化建设项目已于2018年5月30日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，实施主体由全资子公司上海银轮热交换系统有限公司变更为母公司（浙江银轮机械股份有限公司），实施地点变更为浙江省天台县。
2020年12月21日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，DPF国产化建设项目增加实施地点（山东潍坊），生产的DPF产品将直接供应山东周边的客户。本次除增加实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
2.本次延期项目募集资金使用情况
截至2021年11月30日，本次延期项目投资进展情况如下：
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三、本次项目延期的具体内容
1．该项目前两次延期情况
因国家尾气排放相关法规政策的实施滞后、客户排产计划推迟等影响，2019年4月11日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，该项目投资期限延至2020年6月。
因国家尾气排放法规实施推迟及疫情影响，2020年4月27日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，该项目投资期限延至2021年12月。
2．该项目本次拟调整完成日期如下：
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四、本次募集资金投资项目延期的原因
该项目计划采购的主要设备以及相关辅助设备均已经签订采购合同，合同总额已经达到项目募集资金计划投入总额。但部分设备因安装、调试周期较长以及存在反复调试等情况，根据设备采购合同，设备需经过验收后方可进入尾款付款环节，上述情况导致该项目部分设备验收期限推迟，相关付款计划推迟。因此，延迟该项目的投资期限。
五、本次延期对于公司经营的影响
本次公司对建设项目延期的调整本着安全有效使用募集资金的原则，避免资金过早投入造成的资源浪费，是对募集资金使用的合理安排。本次募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资用途和损害股东权益的情形。
六、独立董事意见
经审查，公司本次对募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司DPF国产化建设项目延期至2022年12月。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。监事会同意DPF国产化建设项目延期至2022年12月。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
银轮股份将前次募集资金投资项目“DPF国产化建设项目”延期至2022年12月，系根据项目实际实施进度做出的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。综上所述，保荐机构对上述部分募集资金投资项目延期事项无异议。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事独立意见
3、监事会意见
4、保荐机构相关核查意见
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月21日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-085
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司关于
向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司（以下简称“银轮新能源”）增资3000万元人民币，资金来源为自有资金。
本次增资事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
银轮新能源是公司的全资子公司，因新能源热管理业务发展规划需要，公司拟向银轮新能源增资人民币3000万元, 主要用于银轮新能源购买土地、新建厂房、产能储备。资金来源为自有资金。
二、被增资公司基本情况
1.公司名称：浙江银轮新能源热管理系统有限公司
2.法定代表人：徐铮铮
3.注册资本：18000万元人民币
4．注册地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
5.经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；日用陶瓷制品制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6．一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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备注：以上财务数据中，2020年度数据经审计，2021年1-9月数据未经审计。
银轮新能源是公司的全资子公司，本次增资前，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金增资6,096万元人民币。截止本公告日，该增资事项尚未完成工商变更登记。本次增资完成后，银轮新能源注册资本将增至27096万元人民币。
三、对外投资目的及对公司的影响
本次增资主要用于银轮新能源购买土地、新建厂房、产能储备。本次增资有利于提升新能源热管理产品的生产能力，促进新能源热管理业务发展，不断满足客户需求。符合公司对乘用车及新能源热管理业务发展规划需要，不会对公司本期及未来财务状况造成不利影响。
四、备查文件
1.董事会决议
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月21日