证券代码：000410 证券简称：ST沈机 公告编号：2021- 72

沈阳机床股份有限公司

关于新增2021年度日常

关联交易额度的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据市场需求情况，公司向中国通用咨询投资有限公司，购买卡盘、废铸件等生产材料，预计交易金额为1,250万元。根据公司生产经营需要，沈阳机床（集团）有限责任公司下属服务中心为公司提供计量检测、动能供给、设施维修、治安防范等服务，预计2021年度需支付相关运营费用1,735万元；本次共新增关联交易合计金额2,985万元。

1. 董事会审议情况：公司第九届董事会第二十一次会议于2021年12月20日召开，会议审议并通过了公司《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》。

2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士进行了回避。

3.本事项已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

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（二）关联人主要财务数据

单位：万元

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（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策及依据

展开全文

公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为根据公司生产经营实际需要发生，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，公司根据业务开展情况,新增了部分 2021年日常关联交易额度，这些关联交易是公司生产经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

沈阳机床股份有限公司九届二十一次董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

2021年12月20日

证券代码：000410 证券简称：ST沈机 公告编号：2021- 71

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2021年12月20日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士回避表决。

2.审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2021年12月20日