证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-101
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于在西班牙投资建设高性能轿车、
轻卡子午线轮胎项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》，现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟自筹资金52,259万欧元在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，本次项目由公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司100%持股的森麒麟轮胎（西班牙）有限公司具体实施。
2、本次对外投资已于2021年12月19日经公司第二届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。
3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
1、项目名称：森麒麟轮胎（西班牙）有限公司年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目
2、建设地点：西班牙加利西亚自治区
3、建设内容：在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，本次项目由公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司100%持股的森麒麟轮胎（西班牙）有限公司具体实施。
4、实施进度：第24个月（预计2024年）具备600万条产能，第36个月（预计2025年）具备1200万条产能，建设周期36个月，具体工期取决于当地的施工条件、项目资金到位情况。
5、投资总额：52,259万欧元
展开全文6、出资方式：自筹资金
7、经济效益：经测算，项目建成后，正常运营年预计可实现营业收入50,400万欧元，利润总额11,460万欧元，项目所得税前的投资回收期为6.59年（含建设期），所得税后的投资回收期为 7.43年（含建设期），总投资收益率17.73%。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
（1）本次对外投资是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。
（2）本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本次对外投资依托公司自主研发的智能制造系统，借助在泰国成功运营轮胎智能制造基地经验基础上，结合全球轮胎行业发展趋势及企业自身实际情况具体实施，项目建成后有望成为中国轮胎企业在欧美发达国家首家建成的智慧轮胎工厂，对于提升品牌力、提高技术工艺、优化销售布局、保障供应链安全等具有重要意义，有望进一步巩固提升公司竞争优势，将公司带到一个新的高度，项目建设是必要的、可行的。
2、可能存在的风险
（1）投资目的地政策环境风险
本次投资目的地西班牙的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给项目的实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟投资项目的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范应对风险，确保投资项目的顺利实施。
（2）原材料价格波动风险
公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。
（3）新冠肺炎疫情风险
目前，全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，疫情仍有反复的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制，将对项目建设进度及项目运营带来不确定性。公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，特别是积极配合政府做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行项目建设，最大程度地避免新冠肺炎疫情对项目建设及项目运营产生的不利影响。
（4）全球市场竞争风险
公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。
公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021年12月20日
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-102
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议，决定于2022年1月4日（星期二）14:30召开2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：
经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年1月4日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022年1月4日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2022年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年1月4日9:15至15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场形式表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年12月24日（星期五）
7、出席对象
（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室
二、会议审议事项
■
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2021年12月27日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021年12月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362984
2、投票简称：麒麟投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00- 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15，结束时间为2022年1月4日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年1月4日（星期二）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
■
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
____________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码： ___________________
委托人股票账号：______________
委托人持有股数：______________股
受托人（签字）：______________
受托人身份证号码：____________________________
委托日期：____________________
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-100
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2021年12月19日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年12月16日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司董事会同意公司在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2021-101）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021年12月20日