证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2021-083
深圳市证通电子股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月17日收到公司副总裁张锦鸿先生的书面辞职报告。张锦鸿先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后张锦鸿先生将不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张锦鸿先生的辞职申请自送达董事会时生效。张锦鸿先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告日，张锦鸿先生直接持有公司48,000股股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司450,000股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。本次辞职后，其所直接持有的公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理，其所间接持有的公司股份将按照《公司2021年员工持股计划管理办法》的规定进行处理。
张锦鸿先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张锦鸿先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2021-086
深圳市证通电子股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议和第五届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关情况公告如下：
一、交易概述
为加快公司应收账款回款，公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币13,000万元的自有资金参与位于贵州省黔东南州黄平县旧州城区且兰广场东侧G宗地国有建设用地使用权（以下简称“标的土地使用权”或“交易标的”）的竞拍。
本次竞拍标的土地使用权的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会同意在交易价格不超过人民币13,000万元额度内授权公司管理层负责具体实施推动本事项，包括且不限于参与公开竞拍、签署具体的交易协议、办理不动产权证等。
展开全文二、交易对方基本情况
本次拟竞拍土地使用权的出让方：黄平县自然资源局。
性质：地方政府机构
黄平县自然资源局与公司不存关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、竞拍土地基本情况
（一）交易标的概况
1. 宗地总面积：63,945.73平方米
2.宗地坐落：黄平县旧州城区且兰广场东侧
3.出让年限：40年
4.容积率：≤2.0
5.建筑密度(%)：≤30%
6.绿地率(%)：≥30%
7.建筑限高(米)：≤23
8.土地用途：商业服务业设施用地
（二）交易标的权属情况
根据《黄平县自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》（黄自然挂告字[2021]23号），本次国有建设用地使用权挂牌出让，经黄平县人民政府批准,由黄平县自然资源局委托黔东南州公共资源交易中心通过全国公共资源交易平台（贵州省﹒黔东南州）(http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/)以挂牌方式出让，具体情况如下：
1.保证金：5,000万元人民币
2.起始价：12,789.15万元人民币
3.挂牌开始时间：2021年12月9日09时00分
4.挂牌截止时间：2021年12月22日10时30分
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。交易标的基本情况（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的标的土地使用权所约定的具体内容为准。
四、交易的定价政策及定价依据
黄平县自然资源局对交易标的拍卖定价主要系依据贵州恒诚房地产土地评估有限公司出具的《土地估价报告》（贵州恒诚（2021）（估）字第HPG1101号），评估价为11,842.75万元人民币。本次交易实际成交价格以最终竞拍成交价为准。
五、本次交易的前提条件及风险
公司拟通过公开竞拍交易标的，由于可能存在其他参与竞拍方，考虑竞价等不确定性因素，竞拍过程中可能存在价格上扬导致竞拍失败无法获得上述标的土地使用权的风险，届时本次交易事项将自动终止。
六、本次交易对公司的影响
公司承接了黄平县景观灯饰亮化工程等项目，并与黄平县市政管理局、黄平县绿洲林业投资开发有限责任公司等政府部门、国资单位签订了购销合同和施工合同，受地方政府财政预算等因素影响，导致项目回款进度低于预期。公司积极采取各种措施督促客户回款，以降低应收账款的回款风险，根据《关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》，经公司与黄平县政府协商约定，若公司本次成功竞得标的土地使用权，公司将根据收到相关应收账款的进度支付土地受让金，以有效化解公司在黄平地区的相关债务。同时，黄平县政府将确保后续每年按时足额向公司偿付到期应付款项。
本次竞拍购买标的土地使用权的资金均与公司的应收账款回款匹配，不会对公司的资金、现金流和负债造成负面影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
如标的土地使用权未能实际挂牌出让或者公司未能成功竞得标的土地使用权，导致公司与黄平县政府约定的化解债务安排落空，公司将与黄平县政府继续协商其他债权债务化解方案。公司可继续向相关政府部门、国资单位主张上述各项债权，且公司为竞拍标的土地使用权已支付的全部款项应在5日内由原账户退回给公司。
七、独立董事意见
公司本次拟参与竞拍标的土地使用权的事项，是为加快公司应收账款回款，结合实际情况制订的应收账款解决措施，符合公司经营利益和发展战略。公司将严格按照评估结果为基础确定最终交易价格，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
本次事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，独立董事一致同意本次交易事项。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议；
3. 公司独立董事对第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2021-085
深圳市证通电子股份有限公司第五届监
事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次（临时）会议于2021年12月18日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年12月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1．公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○二一年十二月二十日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2021-084
深圳市证通电子股份有限公司第五届
董事会第二十六次（临时）会议
（现场与通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2021年12月18日11:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年12月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中独立董事陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、朱纯霞、宋根全，高管傅德亮、程峰武列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
为加快公司应收账款回款，公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币13,000万元的自有资金参与位于贵州省黔东南州黄平县旧州城区且兰广场东侧G宗地国有建设用地使用权的竞拍。
相关事项详见公司刊登于2021年12月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2021年12月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1．公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2．公司独立董事对第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司
董事会
二○二一年十二月二十日