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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》于2021年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2021年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份185,108,802股，占上市公司总股份的47.0583％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份48,897,722股，占上市公司总股份的12.4308％。
通过网络投票的股东25人，代表股份136,211,080股，占上市公司总股份的34.6275％。
展开全文2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,143,042股，占上市公司总股份的0.2906％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份316,542股，占上市公司总股份的0.0805％。
通过网络投票的股东23人，代表股份826,500股，占上市公司总股份的0.2101％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.05 发行数量
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.06 限售期
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意184,600,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7251％；反对508,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.4872％；反对508,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.5128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.08 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意184,600,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.7255％；反对508,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意634,842股，占出席会议中小股东所持股份的55.5397％；反对508,200股，占出席会议中小股东所持股份的44.4603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.09 上市地点
总表决情况：
同意184,601,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,342股，占出席会议中小股东所持股份的55.5834％；反对507,700股，占出席会议中小股东所持股份的44.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意184,601,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.5747％；反对507,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意184,601,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.5747％；反对507,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案4.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意184,601,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.5747％；反对507,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意184,601,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.5747％；反对507,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
总表决情况：
同意184,601,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.5747％；反对507,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意184,601,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对507,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,242股，占出席会议中小股东所持股份的55.5747％；反对507,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意184,601,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.7260％；反对507,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,842股，占出席会议中小股东所持股份的55.6272％；反对507,200股，占出席会议中小股东所持股份的44.3728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意184,601,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.7260％；反对507,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意635,842股，占出席会议中小股东所持股份的55.6272％；反对507,200股，占出席会议中小股东所持股份的44.3728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、全奋律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会 2021年12月18日