本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。因工作人员疏忽，导致原通知“附件一：众信旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书”中的一项议案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现就相关内容更正如下：

更正前：

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

□ 受托人独立投票

□ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

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更正后：

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

□ 受托人独立投票

□ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

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除上述更正内容外，公司于2021年12月9日公告的原股东大会通知事项内容不变。

公司对上述更正给广大投资者造成的不便深感歉意。敬请投资者谅解。更正后的“众信旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书”详见附件一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2021年12月24日（星期五）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”） 2021年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

□ 受托人独立投票

□ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

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二、委托人和受托人信息

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本授权委托书剪报、复印均有效。