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湖南正虹科技发展股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告小年夜是指哪一天
2023-06-17 20:38  浏览:38

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月16日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月16日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日9:15一15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长刘献文先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)13名,代表股份67,298,516股,占公司有表决权股份总数的25.24%。其中:

1、出席现场会议的股东(代理人)2名,代表股份67,018,116股,占公司有表决权股份总数的25.1348%;

2、通过网络投票的股东11 名,代表股份280,400股,占公司有表决权股份总数的 0.1052%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

展开全文

1、审议通过《关于2022年度向银申请综合授信的议案》

总表决情况:同意67,220,516股,占出席会议所有股东所持股份的99.8841%;反对78,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1159%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意202,900股,占出席会议中小股东所持股份的72.2321%;反对78,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.7679%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于处置固定资产(房产)的议案》

总表决情况:同意67,218,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.8804%;反对78,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1159%;弃权2,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

中小股东总表决情况:同意200,400股,占出席会议中小股东所持股份的71.3421%;反对78,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.7679%;弃权2500股,占出席会议中小股东所持

股份的0.89%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、彭顺两位律师现场见证,并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议。

2、湖南联合创业律师事务所出具的《关于湖南正虹科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年12月16日

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