本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何波先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共16人,代表股份数量为67,695,994股，占公司有表决权股份总数的34.9959%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共16人，代表股份数量为67,695,994股，占公司有表决权股份总数的34.9959%。
展开全文4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共13人，代表股份数量为422,664股，占公司有表决权股份总数的0.2185%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份数量为422,664股，占公司有表决权股份总数的0.2185%。
5、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。北京中伦（成都）律师事务所李杨律师、王茂叶律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：
同意67,510,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7265%；
反对185,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2735%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案获得经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意237,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的56.1912%；
反对185,164股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的43.8088%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，表决结果：
同意67,510,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7265%；
反对185,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2735%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意237,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的56.1912%；
反对185,164股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的43.8088%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李杨、王茂叶
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十六日