证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-074

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2021年12月15日下午14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日9:15一15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份50,176,850股，占上市公司总股份的20.2479％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份50,174,750股，占上市公司总股份的20.2471％。通过网络投票的股东2人,代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0008％。

中小股东出席的总体情况：

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通过现场和网络投票的股东9人，代表股份692,300股，占上市公司总股份的0.2794％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份690,200股，占上市公司总股份的0.2785％。通过网络投票的股东2人,代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0008％。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于全资子公司互相提供担保的议案》

表决结果：同意票50,176,750股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对票100股,占出席会议有表决权股份的0.0002%，弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意票692,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9856%；反对票100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0144%，弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师司慧、陈野然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2021年第三次临时股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-073

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过8,000万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过8,000万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下：

一、使用自有资金进行理财产品投资的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司及子公司正常生产经营及发展的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过8,000万元。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

（四）资金来源

公司及子公司用于购买银行理财产品的资金均为公司及子公司自有闲置资金。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险 。

（七）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况以及相应的损益情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品业务管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司日常经营和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金不超过8000.00万元购买银行理财产品事项，审议程序符合法律、法规的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-072

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月10日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，于2021年12月15日下午14:00以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过8,000万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过8,000万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于2021年12月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日