股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2021-049
中通客车股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第十次会议审议通过，同意于2021年12月31日召开公司2021年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2021年12月27日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
展开全文3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。
二、股东大会审议事项
关于追加公司2021年日常关联交易预计额度的议案
该议案已经公司第十届十三次董事会审议通过，具体详见公司于2021年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司十届十三次董事会决议公告》（编号：2021-050），在审议上述议案时，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司需回避表决，中小投资者单独计票。
三、提案编码
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四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2021年12月29日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：王翠萍、赵磊
联系电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司十届十三次董事会决议
中通客车股份有限公司董事会
2021年12月16日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日上午9：15，结束时间为2021年12月31日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注意：授权委托书还应当注明如下信息：
1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、授权委托书签发日期和有效期限。
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2021一048
中通客车股份有限公司
关于追加2021年日常关联交易
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2021年12月，中通客车股份有限公司（简称：中通客车）接到公司关联方中国重汽集团济南豪沃客车有限公司（简称：济南豪沃客车）的订单，济南豪沃客车计划采购中通客车690台客车，合同总金额约为人民币6亿元。
该公司为本公司实际控制人山东重工集团有限公司下属孙公司，因此上述行为构成关联交易，根据深圳证券交易所有关规定，公司2021年日常关联交易预计金额需增加60,000万元。交易信息如下：
一、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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董事会在审议该议案时关联董事申传东、吴汝江在表决时进行了回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
名称：中国重汽集团济南豪沃客车有限公司
1、基本情况
经营范围：中国重汽集团济南豪沃客车有限公司,2010年02月23日成立，经营范围包括客车、客车底盘及零部件生产、加工；进出口业务；销售本公司生产的产品；汽车工业技术服务； 汽车（不含九座以下乘用车）及零部件的批发；车用气瓶安装业务（凭许可证经营）。
2、与公司的关联关系
该公司与我公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司同为中国重型汽车集团有限公司子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析
截至2020年末，中国重汽集团济南豪沃客车有限公司总资产为 213,655 万元，营业收入为22,095万元，利润为1,152万元。公司预计与之发生的关联交易为向其销售客车及配件。中国重汽集团济南豪沃客车有限公司目前经营情况正常，具备一定的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司日常关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
2、关联交易协议的签署情况
公司与济南豪沃客车已签署销售合同，待本公司股东大会通过后开始交付。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易为公司正常销售客车，因此公司与关联方之间的业务往来不会损害上市公司和广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会使公司形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。
七、备查文件
1、公司十届十三次董事会决议
2、公司独立董事关于增加预计公司2021年日常关联交易的独立意见
特此公告
中通客车股份有限公司董事会
2021年12月16日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2021-050
中通客车股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车股份有限公司第十届十三次董事会通知于2021年12月11日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月15日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于追加公司2021年日常关联交易预计额度的议案
同意根据公司销售情况，增加公司与中国重汽集团济南豪沃客车有限公司的日常关联交易，额度为6亿元。（详见公司关于追加2021年日常关联交易预计额度的公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事申传东、吴汝江在表决时进行了回避；
二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司定于2021年12月31日召开2021年第二次临时股东大会。（详见公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
特此公告
中通客车股份有限公司董事会
2021年12月16日