证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-089

深圳科瑞技术股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017）。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到容诚事务所《关于变更深圳科瑞技术股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚事务所为公司 2021年度财务报表的审计机构，原委派欧昌献先生、吴亚亚女士作为签字注册会计师。鉴于欧昌献先生、黄少琴女士工作调整，容诚事务所现委派注册会计师郑立红先生、张端颖女士接替欧昌献先生、黄少琴女士，作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后签字注册会计师为郑立红先生、张端颖女士。

二、本次变更签字会计师的简历

郑立红，中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业并提供审计服务；近三年签署过大族激光、万讯自控等上市公司审计报告。

张端颖，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，先后为蓝思科技、大族激光、郑中设计等多家上市公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。

项目合伙人郑立红、签字注册会计师张端颖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表审计工作产生影响。

三、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳科瑞技术股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年12月15日

展开全文

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-090

深圳科瑞技术股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021年12月14日（星期二）下午15:00

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋栋一楼会议室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年12月14日上午09:15至2021年12月14日下午15:00的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数298,387,291股，占公司有表决权股份总数的72.4559％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份数为298,351,991股，占公司有表决权股份总数的72.4473％。

（2）参加网络投票的股东4人，所持股份数为35,300股，占公司有表决权股份总数的0.0086％。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数3,962,467股，占公司有表决权股份总数的0.9622％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份数为3,927,167股，占公司有表决权股份总数的0.9536％。

（2）参加网络投票的股东4人，所持股份数为35,300股，占公司有表决权股份总数的0.0086％。

3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、 审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意298,387,291股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,962,467股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

2、 审议《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意298,387,291股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,962,467股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

三、律师见证情况

国浩律师（深圳）事务所董凌律师、陈烨律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

公司2021年第三次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2021年12月15日