公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于近日收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“财务顾问”）发来的《中国银河证券股份有限公司关于变更广东省广晟控股集团有限公司收购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司之财务顾问主办人的函》。银河证券为广东省广晟控股集团有限公司收购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司项目之财务顾问。

本次收购事项已于2021年12月9日取得深圳证券交易所出具的《股份转让申请确认书》，目前交易双方正在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

银河证券委派乔娜女士、潘蔚女士、张顺达先生担任本次收购的财务顾问主办人，因张顺达先生工作变动，不再担任本次收购的财务顾问主办人。为保证本次收购的持续督导工作的有序进行，银河证券委派王一后女士接替张顺达先生作为本项目财务顾问主办人继续履行相关职责。本次变更后，本项目的财务顾问主办人为乔娜女士、潘蔚女士、王一后女士。

王一后女士简历附后。

特此公告！

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件：王一后女士简历

王一后女士，银河证券投行并购总部高级经理，金融学硕士。主要参与了天使之泪IPO项目、微创网络IPO项目、国信证券非公开发行股票项目、中信建投证券非公开发行股票项目、中公教育借壳上市收购方财务顾问项目等，并参与或负责多家公司新三板挂牌及督导工作，具有丰富的投资银行工作经验。