本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、 2021年第二次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2021年12月14日下午3:00。

网络投票时间为：2021年12月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年12月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。

6、会议通知等相关文件刊登在2021年11月26日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份830,653,062股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0718%,全部为A股股东。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份830,132,247股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0266%。

3、通过网络投票的情况

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通过网络投票的股东共7人，代表股份520,815股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0452％。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共8人，代表股份583,515股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0506%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过了《公司“十四五”战略规划》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,579,062股，占出席大会有表决权股份总数的99.9911%；反对股数74,000股，占出席大会有表决权股份总数的0.0089%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意509,515股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.3182%；反对74,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.6818%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、法律意见

广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、陈昶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《公司2021年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十五日