本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2021年12月14日下午14：30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3、会议召集人：公司第九届董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议主持人：董事秦军满先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份748,259,472股，占上市公司总股份的37.9947％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份665,797,906股，占上市公司总股份的33.8075％。

通过网络投票的股东16人，代表股份82,461,566股，占上市公司总股份的4.1872％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份83,594,066股，占上市公司总股份的4.2447％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,132,500股，占上市公司总股份的0.0575％。

通过网络投票的股东16人，代表股份82,461,566股，占上市公司总股份的4.1872％。

三、提案审议和表决情况

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议案1.00 《关于增补董事的议案》

总表决情况：

同意746,706,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；反对1,553,394股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意82,040,672股，占出席会议中小股东所持股份的98.1417％；反对1,553,394股，占出席会议中小股东所持股份的1.8583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

议案2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度报告审计与内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意746,638,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7834％；反对1,553,394股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076％；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意81,973,072股，占出席会议中小股东所持股份的98.0609％；反对1,553,394股，占出席会议中小股东所持股份的1.8583％；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0809％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2．律师姓名：关军、唐莉

3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件

1．2021年第六次临时股东大会决议；

2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2021年12月15日