证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021-047

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021年12月8日发出通知，2021年12月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于制定公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》（试行）的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、通过了关于制定公司《董事会向经理层授权管理办法》（试行）的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、通过了关于修改《关联交易管理办法》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》（试行）、《陕西烽火电子股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》（试行）、《陕西烽火电子股份有限公司信息披露管理制度》、《陕西烽火电子股份有限公司关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十五日