证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-040

中航工业机电系统股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席武兴全先生的书面辞职报告，武兴全先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，武兴全先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，武兴全先生未持有公司股份。

武兴全先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武兴全先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。

公司对武兴全先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2021年12月11日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-039

中航工业机电系统股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士的书面辞职报告，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将不再担任公司任何职务。

公司将尽快完成补选，在新任董事就任前，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行公司董事相关职责。

截止本公告披露日，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生未持有本公司股份；周春华女士持有本公司股份5,638股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，离任后的股份变动将严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。

公司对王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

展开全文

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-042

中航工业机电系统股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十次会议于2021年12月6日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由公司监事会主席武兴全先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议案审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》。

同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2021年12月11日

附：

非职工代表监事候选人简历

王伟先生,1967年2月出生,工学博士, 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计研究所副总设计师,中航系统科技有限责任公司总裁助理,中航机电系统有限公司总经理助理,中航机电系统有限公司总经理、分党组成员、中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司副总经理、分党组成员，中航机载系统有限公司副总经理，现任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。

王伟先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任高级专务、军机业务助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次监事会召开之日，王伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-041

中航工业机电系统股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十二次会议于2021年12月6日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由公司董事长王树刚先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

同意周勇、李云亮、夏保琪、蒋耘生、杨鲜叶为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》有关规定，提议于2021年12 月27日下午14:30在公司2521会议室召开2021年第二次临时股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司

董事会

2021年12月11日

附：

非独立董事候选人简历

周勇先生，1965年5月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。

截止本次董事会召开之日，周勇先生共持有公司股份23,375股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李云亮先生，1966年7月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司董事，副总经理，总会计师，党委委员。现任中航工业机电系统股份有限公司总会计师、庆安集团有限公司专务。

截止本次董事会召开之日，李云亮先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏保琪先生，1964年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。

截止本次董事会召开之日，夏保琪先生共持有公司股份20,675股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋耘生先生，1966年1月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业基础院规划（战略）发展部部长，中航工业制造院规划发展部部长，中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。

蒋耘生先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任规划发展部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，蒋耘生先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨鲜叶女士，1972年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航北控所副总会计师兼财务部长，中航工业基础院财务审计部、计划财务部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务管理部、计划财务部部长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。

杨鲜叶女士在公司控股股东中航机载系统有限公司任计划财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，杨鲜叶女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-043

中航工业机电系统股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事及非职工代表监事。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 股东大会届次

中航工业机电系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会

（二） 会议召集人

会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2021年12月27日下午14:30。

网络投票时间：2021年12月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月27日上午9:15至下午15:00。

（五） 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六） 股权登记日：2021年12月22日

（七） 会议出席对象

1、 截止股权登记日2021年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的律师。

（八） 会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层2521会议室。

二、 会议审议事项

1、关于增补公司非独立董事的议案

1.01 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.02 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.03 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.04 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.05 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事。

2、关于增补公司非职工代表监事的议案

2.01 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

上述议案1-2将采取累积投票方式进行等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。

上述议案1-2将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案的具体内容详见2021年12月11日在中国证监会指定披露媒体上披露的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）及《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、 会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2021年12月24日9:30-15:00。

（三）登记地点：公司证券事务部。

（四）会议联系方式

联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855

电子邮箱：avicem@avic.com

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层 邮编：100028

（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、 参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、 备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议

2、第七届监事会第十次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：中航工业机电系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非职工代表监事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电系统股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、议案1-2为累积投票提案，填写投给候选人的选举票数。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日