证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-101
天津九安医疗电子股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划（草案
修订稿）及相关文件的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年 10月28日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，相关内容已于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
为了更好地达到激励效果、更好地保障公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司于2021年12月9日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，对《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于特别提示、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法、股票期权的授予与行权条件以及股票期权的会计处理的相关内容进行了修订，本次修订的具体内容如下：
一、特别提示
修订前：
六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
修订后：
六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过64个月。
二、第六章 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
修订前：
一、本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
二、本激励计划的授权日
本激励计划的授权日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后60日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。
展开全文三、本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权等待期为自相应授权日起12个月、24个月、36个月和
48个月。
四、本激励计划的可行权日在本激励计划通过后，股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权:
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。公司授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。
期权行权期及各期行权时间安排如表所示:
■
修订后：
一、本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过64个月。
二、本激励计划的授权日
本激励计划的授权日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后60日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。
三、本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权等待期为自相应授权日起16个月、28个月、40个月和52个月。
四、本激励计划的可行权日在本激励计划通过后，股票期权自授权日起满16个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权:
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。公司授予的股票期权自本激励计划授权日起满16个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。
期权行权期及各期行权时间安排如表所示:
■
三、第七章 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
修改前：
股票期权的行权价格股票期权的行权价格为每股6.49元。即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股6.49元购买1股公司股票的权利。
股票期权的行权价格的确定方法：
股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者:
(一) 本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股5.84元；
(二) 本激励计划草案公告前20个交易日（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价，为每股6.49元。
修改后：
股票期权的行权价格股票期权的行权价格为每股6.49元。即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股6.49元购买1股公司股票的权利。
股票期权的行权价格的确定方法：
股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者:
(一) 本激励计划原草案公告日（2021年10月29日）前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股5.84元；
(二) 本激励计划原草案公告日（2021年10月29日）前20个交易日（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价，为每股6.49元。
四、第八章 股票期权的授予与行权条件
修改前：
二、股票期权的行权条件行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权:
(三)公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示:
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注:公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
三、考核指标的科学性和合理性说明
公司层面业绩指标为营业收入增长率。营业收入增长率体现公司经济能力及市场占有率，参照公司历史业绩，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，管理层充分考虑，由于本次激励计划与公司于2020年度已经发布的股票期权激励计划有三个考核年度（2021年-2023年）发生重合，为保持考核标准的公平性和一致性，本次股票期权激励计划将在上述三个重合考核年度延续使用2020年度股票期权激励计划的考核指标，并对第四个考核年度进行了调整。公司延用了以 2019年营业收入为基数，2021-2024年营业收入较基数年增长率须分别达到20% 、40%、70% 和80% 的总体考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件。
综上，公司本次激励计划的考核具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
修改后：
二、股票期权的行权条件行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权:
(三)公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示:
■
注:公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
三、考核指标的科学性和合理性说明
公司层面业绩指标为营业收入增长率。营业收入增长率体现公司经济能力及市场占有率，参照公司历史业绩，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，管理层充分考虑，由于本次激励计划与公司于2020年度已经发布的股票期权激励计划有二个考核年度（2022年-2023年）发生重合，为保持考核标准的公平性和一致性，本次股票期权激励计划将在上述二个重合考核年度延续使用2020年度股票期权激励计划的考核指标，并对第三和第四个考核年度进行了调整。公司延用了以2019年营业收入为基数，2022-2025年营业收入较基数年增长率须分别达到40%、70% 、80%和90%的总体考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件。
综上，公司本次激励计划的考核具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
五、第十章 股票期权的会计处理
修改前：
二、股票期权费用的摊销方法
公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:
单位：元
■
说明:
1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
修改后：
二、股票期权费用的摊销方法
公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:
单位：元
■
说明:
1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
六、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》“释义”及其摘要、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中涉及的相关内容已同步进行修订。
更新后的《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》“释义”及其摘要、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年12月10日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-099
天津九安医疗电子股份有限公司关于召
开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于2021年12月27日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2021年12月27日下午14:00
（2）网络投票时间：2021年12月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15 至下午3:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2021年12月21日。
6、出席对象
（1）截至2021年12月21日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
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本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、议案编码
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月24日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：李凡
联系电话：（022）87611660-8220
联系传真：（022）87612379
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司第五届监事会第十八次会议决议
3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》
特此公告
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年12月10日
附件1
参与网络投票的具体操作流程程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362432 投票简称：九安投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股） 股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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附注：
1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
附件3
股东登记表
兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
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证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-100
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事毕晓方受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2021年12月27日召开的2021年第二次临时股东大会审议的2021年股票期权激励计划修订等相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人毕晓方作为征集人，按照《管理办法》的有关规定与其他独立董事的委 托，就公司拟召开的2021年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作，并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征 集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报 告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与 之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：天津九安医疗电子股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：九安医疗
股票代码：002432
法定代表人：刘毅
董事会秘书：邬彤
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
联系电话：022-87611660-8220
联系传真：022-87612379
电子信箱：ir@jiuan.com
邮政编码：300190
2、本次征集事项
由征集人针对2021年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
议案一：《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事毕晓方女士，其基本情况 如下：
毕晓方女士1978年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授。兼任中环股份、天汽模、天房发展、天津同仁堂独立董事。
毕晓方女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或 安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十一次会议，对《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：
截至2021年12月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2021年12月22日-2021年12月26日（上午9:30-11:30， 下午14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式 和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相 关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告 书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到 时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
收件人：天津九安医疗电子股份有限公司证券部李凡
邮编：300190
联系电话：022-87611660-8220
联系传真：022-87612379
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。
特此公告。
征集人：毕晓方
2021年12月10日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《天津九安医疗电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津九安医疗电子股份有限公司独立董事毕晓方作为本人/本公司的代理人出席天津九安医疗电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
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注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
委托人联系方式： 委托日期： 年 月 日
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-098
天津九安医疗电子股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以书面方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2021年12月9日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》
为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2021年12月10日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-097
天津九安医疗电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年 12月7日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2021年12月9日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
为了更好地达到激励效果、更好地保障公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，制定了公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》、公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）摘要》及《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》。
为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司2021年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2021年股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年12月10日