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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司董事兼总裁王学顺先生因病于2021年12月9日不幸去世。

王学顺先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司董事、总裁应尽的职责和义务，对公司的经营发展做出了杰出贡献。公司董事会及全体员工对王学顺先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对王学顺先生的去世深表惋惜并致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王学顺先生去世后，公司现任董事会成员由7名变为6名，未低于法定最低人数。公司总裁的职责目前由常务副总裁李庆中先生代为履行，公司将根据相关规定尽快聘任总裁。

公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续发展，公司的生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2021年12月10日