证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-074
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司关于
投资青岛万马海工装备产业园（一期）暨投项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021年7月，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。
为实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景和“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命，践行推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力等国家战略，丰富线缆及材料产品线，实现产业升级。根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司一一青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。标的公司注册资本人民币20,000万元，万马股份出资100%。海工装备已于2021年7月完成工商注册。
根据战略部署，公司拟投资青岛万马海工装备产业园一期项目，情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约89亩，新建厂房占地面积约33,700㎡。
（二）需履行的投资决策程序
2021年12月7日，公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资青岛万马海工装备产业园（一期）暨投项目进展的议案》。本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司通过自筹或其他合法途径提供。
（二）投资主体
展开全文浙江万马股份有限公司子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司作为项目投资主体。
（三）项目选址
项目拟建设地点位于青岛市西海岸新区董家口经济区。具体项目选址以海工装备通过招拍挂程序竞得土地，签署的《土地出让合同》为准。
（四）项目产品
特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品的设计、研发、制造和生产。
（五）投资规模
以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”）的测算为参考，青岛万马海工装备产业园一期项目，项目投资估算 64,570万元，其中固定资产投资 47,536万元，流动资金 17,034 万元。
（六）建设进度
本项目建设期为两年，具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准。
（七）财务效益分析
以可研报告的测算为参考，项目建成达产后，预计年新增销售收入约13亿元，年新增利润总额约16,630万元。
（八）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《青岛万马海工装备产业园一期项目的可行性分析报告》已经过充分的市场调研和科学论证。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，项目拟生产的产品特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品，符合市场需求趋势。项目的实施有利于进一步提高公司在电线电缆领域的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1.市场风险
电线电缆市场，受电力及电网相关领域的发展速度的影响较大，若电力及电网发展速度下降，公司产品的市场需求亦将随之下降。市场需求的下降会对项目的经营带来不利的影响。公司将密切关注行业发展趋势，及时调整发展策略。
2.价格变动风险
本项目拟生产产品的原材料主要为铜材和高分子材料等，生产和运输过程中会存在能源供应和交通运输的价格风险等，原辅材料价格的波动会直接影响到公司经营业绩。公司将加强管理，运用合理的现货期货市场工具，减少价格波动带来的风险。
3.技术替代风险
特种线缆行业具有技术变革快等的特点，面对行业的快速发展，可能存在公司技术迭代落后于行业技术发展速度的风险。公司是国内拥有成熟线缆产业链的企业，是国内领先的新材料企业，在线缆行业具有三十余年的研发制造基础，技术团队拥有丰富的从业经验。公司将发挥自身的核心竞争力，通过提升高性能线缆产品的产能，提升公司整体盈利能力，降低运营风险。
4.项目进度不及预期的风险
本项目是基于公司长远发展作出的决策，但未来宏观经济环境波动、有权机构决策的调整及疫情变化等因素可能对项目进度及效益测算的实现产生预期外影响。公司将着力通过多方沟通，力争所需资源及时到位，尽可能消除风险。
（三）本项目对公司的影响
青岛万马海工装备产业园项目（一期）的建设，符合国家相关产业政策、行业政策，有利于带动我国电缆行业的发展。
该项目符合公司战略部署，所选产品市场前景广阔，产品的生产工艺技术成熟，技术可行。若该项目顺利实施，公司线缆产能增加，有利于促进公司电线电缆产业降本增效，有利于推动公司的长远发展和技术进步，有利于提高公司的盈利能力及市场竞争力，该项投资符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-073
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月7日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年12月2日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的议案》。
2021年7月，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司一一青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。海工装备已于2021年7月完成工商注册。
根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司决定由子公司海工装备作为项目投资主体，通过自筹资金或其他方式，在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约89亩，新建厂房占地面积约33,700㎡。项目主要产品为特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品。以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》的测算为参考，项目投资估算 64,570万元，其中固定资产投资 47,536万元，流动资金 17,034 万元，项目建设期约为两年，项目建成达产后，预计年新增销售收入约13亿元，年新增利润总额约16,630万元。
《关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的公告》详见2021年12月8日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日